LĪGUMS PAR Sia "TŪRISTS" DIBINĀŠANU

Saturs

 

Saturs.........................................................................................................................................................................

LĪGUMS PAR SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU..................................................................

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TŪRISTS" dibināšanas kapitāla daļu saraksts.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU STATŪTI............................................................................

DIBINĀŠANAS SAPULCES PROTOKOLS.......................................................................................................

LĪGUMS PAR SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

"TŪRISTS"

DIBININĀŠANU

RĪGĀ

1998.gada 1. aprīlī

Šo līgumu slēdz SIA"TŪRISTS " dibinātāji:

1. Valdis Jonāns

Pase: LV XXXXXXX, izdota 1996.gada  8.aprīlī pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas Ziemeļu rajona nodaļā, personas kods XXXXXX - XXXXX

Adrese: Alūksnes iela X-XX, Rīga, Latvija

 2. Gints Ermansons

Pase: LC XXXXXXX, izdota 1996.gada 8.maijā pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas Centra Rajona nodaļā, personas kods XXXXXX - XXXXX

Adrese: Buļļu ielā XX, Rīga, Latvija

3. Valerijs Jevsikovs

Pase: LC XXXXXXX, izdota 1996.gada 8.jūnijā pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas Zemgales priekšpilsētas nodaļā, personas kods XXXXXX - XXXXX

Adrese: Keldiša ielā X - XX,  Rīga, Latvija

1.                  VISPĀRĒJIE PRINCIPI:

1.1.            Dibinātāji izveido sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

1.2.            Sabiedrības nosaukums "TŪRISTS".

1.3.            SIA"TŪRISTS" adrese: Barona iela 66, Rīga, Latvija.

1.4.            SIA"TŪRISTS" darbosies saskaņā ar saviem statūtiem un likumu "Par uzņēmējdarbību SIA"  un citiem likumdošanas un normatīvajiem aktiem.

1.5.            SIA"TŪRISTS" tiek dibināta uz neierobežotu laiku.

1.6.            Pēc dibināšanas līguma parakstīšanas par dalībniekiem ar dibinātāju vienbalsīgu lēmumu tiek uzņemtas fiziskas un juridiskas personas, kuras atbalsta līgumā formulētos mērķus un uzdevumus.

2.                  SIA DIBINĀŠANĀS MĒRĶIS UN DARBĪBAS VIRZIENI

2.1.            SIA dibināšanas mērķis ir sniegt tūrisma pakalpojumus, kā arī veikt uzņēmējdarbību nolūkā gūt peļņu vai citāda veida labumus dibinātājiem.

2.2.            SIA "TŪRISTS" darbosies šādos virzienos:

2.2.1.      Aviobiļešu pārdošana;

2.2.2.      Reklāmas bukletu izdošana;

2.2.3.      Semināru un konferenču rīkošana;

3.                  SIA "TŪRISTS " KAPITĀLS:

3.1.            SIA"TŪRISTS" pamatkapitālu veido dibinātāju naudas ieguldījumi.

3.2.            SIA"TŪRISTS" pamatkapitāls ir Ls 5 000 (pieci tūkstoši latu), kas sadalīts 5 daļās, katras daļas vērtība ir Ls 1 000 (viens tūkstotis latu).

3.3.            Kapitāla daļu sadalījums starp dibinātājiem tiek uzrādīts līguma pielikumā.

3.4.            Līdz SIA"TŪRISTS" dibināšanas sapulcei tās dalībniekiem ir jāsamaksā ne mazāk kā 50% no parakstīto daļu kopsummas. Parakstītās daļas pilnībā jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 1998. gada 1. maijam.

4.                  SIA "TŪRISTS" MANTA

4.1.            SIA "TŪRISTS" manta veidojas no šādiem avotiem:

4.1.1.      No dalībnieku ieguldījumiem pamatkapitālā;

4.1.2.      No ienākumiem, kas gūti uzņēmējdarbības rezultātā;

4.1.3.      No citiem ieguldījumiem un ienākumiem.

5.                  SIA "TŪRISTS" dibinātāju tiesības:

5.1.            Peļņas daļu, kas sadalāma dividenžu veidā, nosaka dalībnieku kopsapulce.

5.2.            Dibinātājiem ir tiesības uz tā sava intelektuālā īpašuma, ko viņi iegulda SIA "TŪRISTS" uzņēmējdarbībā, aizsardzību. Šo aizsardzības sistēmu un mehānismu nosaka Civillikums un citi likumdošanas akti.

6.                  SIA "TŪRISTS" DIBINĀTĀJU ATBILDĪBA:

6.1.            Dibinātāji uzņemas pilnu solidāru atbildību par SIA "TŪRISTS" saistībām, kas radušās viņu darbības rezultātā SIA dibināšanas procesā.

6.2.            Dibinātāju atbildība izbeidzas ar SIA dibinātāju kopsapulces lēmumu.

6.3.            Par SIA vai cītām personām nodarītiem zaudējumiem dibinātāji uzņemas atbildību saskaņā ar likumu.

7.                  DIBINĀŠANAS PROCESĀ VEICAMO DARBU SADALE  STARP                                DIBINĀTĀJIEM:

7.1.            Dibināšanas un darbības koncepcijas projekta sagatavošana (V.Jonāns).

7.2.            Līguma projekta par SIA dibināšanu sagatavošanu (V.Jonāns).

7.3.            Kapitāla daļu saraksta maketa sagatavošana (G.Ermansons).

7.4.            Iemaksu iekasēšanas kvīšu sagatavošana, naudas pieņemšana un noguldīšana bankā (V.Jonāns)

7.5.            Statūtu projekta sagatavošana (V.Jonāns).

7.6.            Dibināšanas sapulces izziņošana un tehniskā sagatavošana (V.Jevsikovs).

7.7.            Provizorisko aprēķinu veikšana paredzamās uzņēmējdarbības uzsākšanai (G.Ermansons).

7.8.            SIA "TŪRISTS" apaļā zīmoga, nepieciešamo spiedogu un veidlapu pasūtīšana (V.Jevsikovs).

8.                  KONFIDENCIALITĀTE

8.1.            SIA "TŪRISTS" dibinātāji saskaņā ar likumu uzņemas atbildību par SIA konfidenciālās informācijas izplatīšanu vai izmantošanu nolūkos, kas var radīt SIA zaudējumus.

8.2.            Dibinātāji nosaka, kāda informācija dibināšanas procesā ir konfidenciāla.

9.                  STRĪDU IZŠĶIRŠANA

9.1.            Strīdi starp dibinātājiem izšķirami sarunu ceļā.

9.2.            Ja strīds nebeidzas 3 mēnešu laikā, tad tas izēķirams likumā noteiktajā kārtībā.

10.              PĀRĒJIE NOSACĪJUMI

10.1.        Dibinātāji apņemas nekavējoties informēt cits citu par sava juridikā statusa vai adreses maiņu.

10.2.        Jebkuri līgumā izdarītie labojumi juridisku spēku iegūst tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un tos paraksta visi dibinātāji.

10.3.        Līgums sastādīts 5 eksemplāros ar visu dibinātāju oriģināliem parakstiem. Vienam eksemplāram izgatavotas 3 kopijas un izsniegtas katram dibinātājam. Līguma eksemplārus ar oriģināliem parakstiem izmanto:

10.3.1.  Iesniegšanai bankā, lai atvērtu norēķinu kontu;

10.3.2.  Iesniegšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

10.3.3.  Ievietošanai SIA "TŪRISTS" dibināšanas lietā;

10.3.4.  Pievienošanai pie dibināšanas sapulces protokola.

10.3.5.  Rezervei.

10.4.        Dibinātāji izziņo dibināšanas kopsapulci mēneša laikā no šī līguma parakstīšanas brīža.

11.              LĪGUMĀ STĀŠANĀS SPĒKĀ UN TĀ DARBĪBAS IZBEIGŠANĀS.

11.1.        Līgums par SIA "TŪRISTS" dibināšanu stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

11.2.        Līguma darbība izbeidzas ar SIA kopsapulces sasaukšanu un dibināšanas protokola parakstīšanu.

PIELIKUMĀ:

            1. Dibinātāju kapitāla daļu saraksts.

Līgums parakstīts Rīgā 1998.gada "..." aprīlī.

            Valdis Jonāns         ............................

            Gints Ermansons   .............................

            Valērijs Jevsikovs   ............................

1.PIELIKUMS

1998.gada "..." aprīļa

līgumam par Sabiedrības dibināšanu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TŪRISTS" dibināšanas kapitāla daļu saraksts.

RĪGĀ

1997. gada "..." aprīlī

1.Ziņas par Sabiedrības dibinātājiem:

1.1.            Valdis Jonāns, pase - LV - 0123456, izdota 1996. gada 8. aprīlī pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas Ziemeļu rajona nodaļā, personas kods 080479 - 10957, dzīvo Alūksnes ielā 3 - 18, Rīga, Latvija

1.2.            Gints Ermansons, pase LC - 1234567, izdota 1996. gada 8. maijā pilsonības un imigrācijas departamenta Rīgas Centra Rajona nodaļā, personas kods 010178 - 10010, dzīvo Buļļu ielā 45, Rīga, Latvija

1.3.            Valērijs Jevsikovs, pase - LC 2345678, izdota 1996.gada 8.jūnijā pilsonības un imigrācijas departamenta Zemgales priekšpilsētas nodaļā, personas kods 020279 -10020, dzīvo Keldiša ielā 5 - 24, Rīga, Latvija

2.  Sabiedrības daļu kopsumma ir Ls 5 000 ( pieci tūkstoši latu). Katras daļas summa ir Ls 1000 ( viens tūkstotis latu , kopā ir 5 ( piecas) daļas, kas ir sadalītas:

1.Valdim Jonānam                                 3 daļas, vērtība Ls 3 000 (trīs tūkstoši)

2.Gintam Ermansonam                                      1 daļa, vērtība Ls 1000 (viens tūkstotis)

3.Valērijam Jevsikovam                                    1 daļa, vērtība Ls 1000 (viens tūkstotis)

3. Pamatkapitāls dalībniekiem jāiemaksā pilnā apmērā Sabiedrības pagaidu norēķinu kontā Latvijas Unibankā, līdz Sabiedrības reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistrā, uzdodot to veikt līdz 1998.gada 1.maijam.

Dibinātāju paraksti:

            Valdis Jonāns .........................................

            Gints Ermansons ......................................

            Valērijs Jevsikovs ........................................

REĢISTRĒTI

Latvijas Republikas

Uzņēmumu reģistrā, Rīgā

ar Nr.  ________________

1998.g."___"___________ 

                     SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU    

                 "TŪRISTS"

                       statūti 

 

Apstiprināti

ar dibinātāja lēmumu

1998.g."___" aprīlī

1.                VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

1.1.            Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " TŪRISTS ", turpmāk tekstā Sabiedrība, ir uzņēmējsabiedrība ar juridiskās personas tiesībām saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

1.2.            Sabiedrība ir nodibināta uz dibinātāju sapulces lēmuma un šo statūtu pamata.

1.3.            Par Sabiedrības dibinātājiem uzskatāmas fiziskās un juridiskās personas, kuras parakstījušas Sabiedrības dibināšanas līgumu un statūtus, un kuras likumā paredzētajā kārtībā, ieguldījušas savus līdzekļus vai mantu Sabiedrības pamatkapitālā.

1.4.            Sabiedrībai ir patstāvīga bilance, apaļais zīmogs ar tās nosaukumu, simbolika, norēķinu un citi rēķini bankā.

1.4.1.      Sabiedrības nosaukums: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TŪRISTS";

1.4.2.      Sabiedrības atrašanās vieta:  Barona 66

                                                             Rīga, LV - 1010

                                                                        Latvija

1.4.3.      Sabiedrības laiks nav ierobežots.

1.5.            Sabiedrība ir patstāvīga organizācija, kas savu saimniecisko un cita veida darbību realizē uz pašvaldības un pašfinansēšanās principu pamata ar dalībnieku spēkiem, kā arī piesaistot strādājošos uz līguma un citus uzņēmumus un organizācijas.

1.6.            Sabiedrība savā darbībā ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, normatīvos aktus, statūtus un likumu "Par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību" prasībām.

1.7.            Sabiedrība maksājumus budžetā kārto saskaņā ar spēkā esošo likumdošanā noteikto kārtību.

1.8.            Sabiedrības darbības pamatvirzieni ir:

1.8.1.      Aviobiļešu tirdzniecība;

1.8.2.      Reklāmas bukletu izdošana;

1.8.3.      Semināru un konferenču rīkošana;

1.8.4.      Cilvēku apkalpošana;

1.8.5.      Telpu uzkopšana;

1.8.6.      Darbaspēka piesaistīšana

1.9.            Sabiedrībā var tikt uzņemti jauni dalībnieki, kad dalībnieku sapulcē apstprināti jaunu dalībnieku iestāšanās noteikumi un pieņemts lēmums par pamatkapitāla (statūtu fonda) palielināšanu.

1.10.        Sabiedrība neatbild par savu dalībnieku saistībām, bet dalībnieki atbild par Sabiedrības saistībām tikai ar saviem ieguldījumiem Sabiedrības pamatkapitālā. Sabiedrība neatbild par valsts saistībām un valsts neatbild par Sabiedrības saistībām

2.                SABIEDRĪBAS DIBINĀTĀJI UN DALĪBNIEKI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

2.1.            Sabiedrības dibinātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kas izveidojušas Sabiedrību un parakstījušas dibināšanas līgumu un statūtus.

2.2.            Jaunus dalībniekus uzņem ar dalībnieku sapulces lēmumu, saskaņā ar apstiprinātajiem jaunu dalībnieku iesaistīšanas noteikumiem.

2.3.            Par sabiedrības dalībniekiem var kļūt 18 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas, LR Uzņēmumu Reģistrā reģistrētās juridiskās personas, citas personas, kas dalībnieku sapulces noteiktā kārtībā ar savu kapitālu iesaistās Sabiedrības uzņēmējdarbības paplašināšanā.

2.4.            Par Sabiedrības dalībnieku var kļūt 2.3 pantā minētās fiziskās un juridiskās personas, ja kāds no dalībniekiem vēlas savas daļas realizēt un tās nevēlas iegādāties neviens no esošajiem Sabiedrības dalībniekiem vai Sabiedrības pamatkapitālu.

2.5.            Sabiedrības dalībnieka tiesības rodas no brīža, kad dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par uzņemšanu un dalībnieks ir ieguldījis paredzēto kapitālu.

2.6.            Savstarpējās ekonomiskās un juridiskās attiecības starp Sabiedrību un tās dalībniekiem regulē statūti un dalībnieku sapulces lēmumi.

2.7.            Sabiedrības dalībnieks var izstāties no Sabiedrības un realizēt savu daļu statūtos noteiktajā kārtībā, par to 1 mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot izpildinstitūciju.

2.8.            Jautājumus par Sabiedrības biedru izslēgšanu lemj dalībnieku sapulce.

2.9.            Sabiedrības dibinātāju pienākumi:

2.9.1.      Vairot Sabiedrības mantu;

2.9.2.      Ņemt dalību ar savu ienākumu daļu ražošanas attīstībā;

2.9.3.      ievērot statūtus, iekšējās kārtības noteikumusun dalībnieku sapulces lēmumus:

2.9.4.      Piedalīties Sabiedrības pārvaldīšanā.

2.10.        Sabiedrības dibinātājiem un dalībniekiem ir tiesības:

2.10.1.  Būt nodrošinātiem ar darbu, ievērojot to spējas, izglītību, ņemot vērā ražošanas intereses, saņemot atalgojumu par padarīto darbu;

2.10.2.  Saņemt ienākuma daļu, kas tiek sadalīta starp dalībniekiem atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumiem;

2.10.3.  Piedalīties Sabiedrības pārvaldīšanā, iesniegt priekšlikumus tās darba uzlabošanai.

2.11.        Darba pienākumi sadali starp dalībniekiem izlemj dalībnieku sapulce.

2.12.        Sabiedrības dalībnieku pienākumi:

2.12.1.  Piedalīties ar savu kapitālu ražošanas attīstībā;

2.12.2.  Pildīt statūtu prasības, likumu un dalībnieku sapulces lēmumus.

3.                SABIEDRĪBAS STATŪTU FONDS UN TĀ DAĻAS.

3.1.            Sabiedrības statūtu fonds ir materīālie un naudas resursi, kas nepieciešami Sabiedrības darbības uzsākšanai un tās tālākai izvēršanai. Sabiedrības statūtu fondu veido Sabiedrības dalībnieku daļu kopējā vērtība.

3.2.            Sabiedrības statūtu fonds ir Ls 5 000 ( pieci tūkstoši latu ). Sabiedrības statūtu fonda vienas daļas vērtība ir Ls 1000 ( viens tūkstotis latu ). Sabiedrības statūtu fonds sastāv no 5 daļām.

3.3.            Sabiedrības statūtu fonda izveidnē piedalās:

Valdis Jonāns                                       - 3 daļas par summu Ls 3 000

Gints Ermansons                                  - 1 daļa  par summu Ls 1000

            Valerijs Jevsikovs                               - 1 daļa  par summu Ls 1000

Uz Sabiedrības reģistrācijas brīdi tās dibinātāji iemaksāja 100% no Sabiedrības statūtu fonda summas.

3.4.            Visas daļas ir vienādas un nav dalāmas. Vienai daļai var būt vairāki īpašnieki. Visi vienas daļas īpašnieki ir solidāri atbildīgi par saistībām, kas izriet no šā kopīpašuma.

3.5.            Dalībnieks savu daļu var segt:

            1) iemaksājot naudu latos;

            2) sedzot visu daļas vērtību vai mantisko ieguldījumu; turklāt, ja visa daļas     vērtība ar mantisko ieguldījumu netiek segta, pārējā daļa jāiemaksā           naudā;

            Materiālo vērtību un intelektuālā īpašuma novērtēšana un pārņemšana           notiek vienojoties dalībniekam un īpašniekam.

3.6.            Sabiedrības statūtu fondu drīkst palielināt vai samazināt tikai ar Sabiedrības dalībnieku sapulces lēmumu. Lai palielinātu vai samazinātu statūtu fondu, jāizdara grozījumi Sabiedrības statūtos.

3.7.            Sabiedrības statūtu fondu var palielināt:

            1) Pieaicinot jaunus dalībniekus, kas iegulda savas daļas;

            2) Paaugstinot ieguldīto daļu vērtību;

            3) Dalībniekiem izdarot papildu daļu ieguldījumus;

            4) Aizstājot Sabiedrības parādus ar tās statūtu fonda daļām.

3.8.            Sabiedrības statūtu fondu var samazināt:

            1) Samazinot katras daļas vērtību;

            2) Sabiedrībai pašai iegūstot savas daļas zem to vērtības un par šo daļu          vērtību samazinot statūtu fondu;

            3) Dzēšot statūtu fonda samazināšanai iesniegtās dalībniekus daļas.

3.9.            Kārtība, kādā tiek palielināts vai samazināts Sabiedrības statūtu fonds, ir noteikta ar likumu.

3.10.        Ja dalībnieks vēlas savas daļas realizēt, viņš līdz ar rakstveida paziņojumu iesniedz Sabiedrības izpildinstitūcijai šo daļu apliecības vai pagaidapliecības. Izpildinstitūcija vispirms piedāvā nododamās daļas esošajiem dalībniekiem.

Daļu īpašnieka nāves gadījumā tās pāriet mantiniekiem. Aizliegts mantiniekam daļas vērtību izmaksāt naudā, piespiežot viņu atteikties no mantotās daļas. Daļa var pāriet citas personas īpašumā ar attiecīgu pāradresējuma uzrakstu uz daļas apliecības vai pagaidapliecības.

4.                SABIEDRĪBAS FONDI.

4.1.            Sabiedrība veido rezerves fondu, kas izmantojams neparedzēto izdevumu segšanai. Rezerves fondu veido obligātie peļņas atskaitījumi. Obligātie peļņas atskaitījumi rezerves fondā jāizdara 5% apmērā tik ilgi, līdz rezerves fonds ir sasniedzis trešo daļu no statūtu fonda. Obligātie atskaitījumi atjaunojami, tiklīdz rezerves fonds ir mazāks par trešo daļu no statūtu fonda.

4.2.            Sabiedrībai var būt arī citi fondi. To veidošanas kārtība tiek noteikta Sabiedrības dalībnieku sapulcē.

5.                SABIEDRĪBAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA.

5.1.            Sabiedrība patstāvīgi veic saimniecisko un finansiālo darbību saskaņā ar šajos statūtos noteiktajiem mērķiem un virzieniem, nosaka savas darbības virzienus, ražošanas apjomu un struktūru, veic tās plānošanu un organizāciju, realizē pprodukciju (darbus, pakalpojumus), nosaka darbinieku atalgojumu.

5.2.            Sabiedrībai jāpilda normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz drošības noteikumiem, ugunsdrošību, darba aizsardzību, veselības aizsardzību, vides aizsardzību, būvniecību, cilvēku drošību.

5.3.            Savstarpšjās attiecības starp Sabiedrību un citām juridiskām un fiziskām        personām tiek veidotas uz līguma pamata.

6.                GADA PĀRSKATS, BILANCE UN PEĻŅAS SADALĪŠANA.

6.1.            Sabiedrība organizē lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu un bilanci saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.2.            Pēc gada pārskata un bilances apstiprināšanas dalībnieku sapulcē ne mazāk par 5% no tīrās peļņas, atrēķinot norakstījumus, jāieskaita rezerves fondā. par atlikušās summas izlietošanu lemj dalībnieku sapulce. Tā nosaka summas, kas ieskaitāmas citos fondos, kā arī nosaka dalībniekiem izmaksājamo dividenžu lielumu.

6.3.            Dividendes aprēķināmas tikai par pilnībā ieguldītām daļām. Sabiedrības dalībnieku nevar piespiest kaut uz laiku atstāt dividensi Sabiedrības īpašumā, izņemot gadījumus, kad pēc likuma noilguma termiņš uzskatāms par pārtrauktu vai apturētu.

7.                SABIEDRĪBAS ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA.

7.1.            Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir dalībnieku sapulce un izpildinstitūcija - Prezidents.

DALĪBNIEKU SAPULCE.

7.2.            Sabiedrības dalībnieku sapulce ir augstākā Sabiedrības pārvaldes institūcija.Dalībnieku sapulces sasauc Sabiedrības izpildinstitūcijas atrašanās vietā. Tiek sasauktas kārtējās un ārkārtas dalībnieku sapulces.

7.3.            Dalībnieku kārtējo sapulci sasauc ik gadu ne vēlāk kā četru mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām.

7.4.            Dalībnieku ārkārtas sapulci sasauc Prezidents pēc savas iniciatīvas, vai tad, ja to pieprasa revidents  vai dalībnieki, kas kopā pārstāv ne mazāk kā desmito daļu no Sabiedrības statūtu fonda. Pieprasījumā jāuzrāda ārkārtas sapulces sasaukšanas iemesli un vēlamā darba kārtība. Prezidentam dalībnieku ārkārtas sapulce jāsasauc mēneša laikā no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

7.5.            Vienīgi dalībnieku sapulce ir tiesīga:

1)   lemt jautājumus par Sabiedrības statūtu grozīšanu;

2)   izskatīt Prezidenta ziņojumus;

3)   apstiprināt Sabiedrības gada pārskatu;

4)   sadalīt aizvadītā darbības gada tīro peļņu;

5)   palielināt vai samazināt statūtu fondu;

6)   lemt jautājumus par Sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, darbības izbeigšanu, tās turpināšanu un Sabiedrības apvienošanos ar citām sabiedrībām, par Sabiedrības pārveidošanu citās uzņēmējdarbības formās;

7)   atcelt vai atsaukt no amata un iecelt vai ievēlēt amatā Prezidentu, revidentu un zvērinātu revidentu, lemt par prasību celšanu pret viņiem vai atteikšanos no prasības;

8)   lemt par Prezidenta atalgojumu;

Dalībnieku sapulce lemj par jebkuru citu saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumu, ja to pieprasa Prezidents, kā arī izlemj visus citus jautājumus, kuru izskatīšanu dalībnieku sapulcē paredz likums vai kuru izskatīšana pārsniedz citu Sabiedrības institūciju kompetenci.

7.6.            Sabiedrības dalībniekiem ir balstiesības dalībnieku sapulcē tikai tad, ja viņi pilnībā ieguldījuši savas daļas un ir ierakstīti dalībnieku grāmatā vismaz desmit dienas pirms spulces sasaukšanas. Katra daļa dod tiesības dalībnieku sapulcē uz vienu balsi. Ikviena dalībnieka balsu skaits viņam piederošo daļu skaita.

7.7.            Sabiedrībai jāceļ prasības pret Sabiedrības dalībniekiem vai amatpersonām, ja tā nolemj dalībnieku sapulce ar vienkāršo balsu vairākumu vai ja to pieprasa dalībnieku mazākums, kas pārstāv ne mazāk kā desmito daļu no statūtu fonda.

SABIEDRĪBAS IZPILDINSTITŪCIJA.

7.8.            Sabiedrības izpildinstitūcija - Prezidents - vada Sabiedrības ikdienas darbību.

7.9.            Prezidentu ievēlē amatā uz trim gadiem ar noteikumu, ka viņus var pārvēlēt.

7.10.        Par visiem grozījumiem izpildinstitūcijas sastāvā,kā arī par grozījumiem izpildinstitūcijas locekļu paraksts tiesībās jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram.

7.11.        Prezidents:

7.11.1.  izskata jautājumus un pieņem lēmumus izņēmējdarībīā;

7.11.2.  nodrošina sapulcē pieņemto lēmumu izpildi;

7.11.3.  rīkojas Sabiedrības vārdā, pārstāv Sabiedrbu attiecībās ar citām organizācijām, veic Sabiedrības īpašumu sadali;

7.11.4.  slēdz kontraktus un līgumus, atver rēķinus bankā, izsniedz pilnvaras;

7.11.5.  apstiprina štatu sarakstus;

7.11.6.  veic citas funkcijas, kas izriet no spēkā esošiem statūtiem vai kuras uzliek dalībnieku sapulces lēmumi;

7.11.7.  atskaitas sapulcei u ir atbildīgs tās priekšā par viņam uzticēto uzdevumu un funkciju izpildi.

7.12.        Ja Sabiedrības izpildinstitūcijas locekļi rīkojas nelikumīgi, pārkāpj savu pilnvaru ietvarus vai neievēro likumu un statūtu noteikumus vai dalībnieku sapulču lēmumus un instrukcijas vai darbojas nolaidīgi, viņi ir solidāri atbildīgi ar visu savu īpašumu par zaudējumiem, kas tādējādi radušies Sabiedrībai, atsevišķiem tās dalībniekiem vai trešajām personām.

8.                SABIEDRĪBAS DARBĪBAS KONTROLE UN REVĪZIJA.

8.1.            Sabiedrības darbību kontrolē revidents vai zvērināts revidents.

8.2.            Revidentu ievēlē dalībnieku sapulce uz trim gadiem. Revidents nedrīkst būt Sabiedrības izpildinstitūcijā. Bijušos izpildinstitūcijas locekļus 3 gadu laikā pēc izstāšanās no tās nedrīkst ievšlšt par revidentu.

8.3.            Ne vēlāk kā mēnesi pirms dalībnieku kārtējās sapulces izpildinstitūcija paziņo revidentam vai zvērinātam revidentam, ka Sabiedrības gada pārskats sagatavots, bilance noslēgta un dokumenti pieejami pārbaudei.

8.4.            Revidentam un zvērinātam revidentam ir tiesības apskatīt un revidēt visu Sabiedrības mantu un pārbaudīt visu Sabiedrības darbību.

8.5.            Revidentam un zvērinātam revidentam jāziņo Sabiedrības izpildinstitūcijai un dalībnieku sapulcei par konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem izpildinstitūcijas un tai pakļauto struktūrvienību darbā.

8.6.            Septiņas dienas pirms dalībnieku kārtējās sapulces revidentam jāiesniedz izpildinstitūcijai ziņojums par gada pārskata pārbaudes rezultātiem.

8.7.            Zvērināts revidents saskaņā ar likuma "Par uzņēmuma gada pārskatiem" prasījumiem sagatavo noslēgumu par veikto revīziju, kuru Sabiedrības izpildinstitūcija līdz ar saviem paskaidrojumiemun gada pārskatu sniedz kārtējai dalībnieku sapulcei.

8.8.            Revidents un zvērināts revidents veic savu darbību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Viņi atbild sabiedrībai un trešajām personām par saudējumiem, kas radušies viņu kļūdainas vai prettiesiskas darbības rezultātā. Revidents un zvērināts revidents neatbild par izpildinstitūcijas un tai pakļauto struktūrvienību pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kad viņi zināja par šiem pārkāpumiem, bet neinformēja.

9.                SABIEDRĪBAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA.

9.1.            Sabiedrības darbība izbeidzas:

1)   statūtos paredzētajos gadījumos;

2)   ar dalībnieku sapulces lēmumu;

3)   saskaņā ar likumu par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju;

4)   ar tiesas nolēmumu;

5)   ja gada laikā pēc Sabiedrības reģistrācijas tā nav uzsākusi uzņēmējdarbību;

6)   ja Sabiedrība tiek pārveidota citās uzņēmējdarbības formās;

7)   ja tā savā darbība pārkāpj Latvijas Republikas likumus;

8)   pēc Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma, ja Sabiedrība atkārtoti neiesniedz             nodokļu likumos noteiktos pārskatus, deklarācijas vai nodokļu aprēķinus, kā arī          nav paziņojis par savas darbības pārtraukšanu;

9)   citos likumdošanā paredzētajos gadījumos.

9.2.            Sabiedrības likvidāciju izdara izpildinstitūcija, kas šādā gadījumā uzskatāma par Sabiedrības likvidatori. Sabiedrības dalībmieku sapulce var ievēlēt citus likvidatorus. Līdz ar likvidatoru ievēlēšanu izpildinstitūcijas pilnvaras izbeidzas, bet tās atbildība saglabājas līdz Sabiedrības likvidēšanai.

9.3.            Dalībnieku sapulce var ievēlētos likvidatorus katrā lakā atsaukt un ievēlēt jaunus.

9.4.            Sabiedrības likvidācijas uzsākšanu likvidatori izsludina Latvijas Republikas oficiālā laikrakstā.

9.5.            Likvidatori paziņo Latvijas Republikas Uņēmumu reģistram lēmumu par Sabiedrības likvidāciju. Pieteikumam jāpievieno dalībnieku sapulces protokola noraksts, jānorāda likvidatoru vārds, uzvārds un viņu dzīvesvieta.

9.6.            Sabiedrības dalībniekam, kas vēl nav pilnībā ieguldījuši savas daļas, jāiegulda trūkstošā daļa statūtu fondā tādā apmērā, kāds nepieciešams Sabiedrības vārdā pieņemto saistību izpildīšanai.

9.7.            Nevienam dalībniekam nevar izmaksāt viņa likvidācijas kvotu, kamēr nav  apmierināti kreditoru prasījumi un citas pretenzijas.

9.8.            Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka no Sabiedrības īpašumā esošās mantas nav iespējams pilnībā apmierināt visas kreditoru likumīgās prasības, likvidatoriem ir jāpaziņo par to Sabiedrības pārvaldes institūcijām un daļu turētājiem un jāiesniedz tiesā pieteikums par maksātnespēju likumā noteiktajā kārtībā.

9.9.            Likvidatori pabeidz Sabiedrības iesāktās darbības sapulces noteiktajā kārtībā un laikā, pārdod Sabiedrības mantu, iekasē no debitoriem summas, kas Sabiedrībai pienākas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas un sadala atlikumu starp dalībniekiem proporcionāli viņu daļām statūtu fondā.

9.10.        Sabiedrības reorganizācija tiek izdarīta ar dalībnieku sapulces lēmumu, kā arī gadījumos, ko paredz Latvijas Republikas likumdošana.

DIBINĀTĀJU PARAKSTI:

            Valdis Jonāns         .....................................

            Gints Ermansons   ......................................

            Valērijs Jevsikovs  ......................................

SABIEDRĪBAS AR IEROBŽOTU ATBILDĪBU

"TŪRISTS"

DIBINĀŠANAS SAPULCES PROTOKOLS

RĪGĀ

1998.gada "----" martā

            Dibināšanas sapulcē kā SIA "TŪRISTS" dibinātāji piedalās:

                        1. Valdis Jonāns;

                        2. Gints Ermansons;

                        3. Valērijs Jevsikovs,

pie kam ar vienkāršo balsu vairākumu par sapulces vadītāju ievēlēts V. Jonāns, par protokolistu V. Jevsikovs.

Dibināšanas sapulce konstatēja sekojošo:

1.                  Sabiedrības statūtu kapitālu sastāda Ls 5 000 ( pieci tūkstoši latu) un sastāv no 5 daļām ar vienas daļas vērtību Ls 1000 (viens tūkstotis latu).

2.                  Saskaņā ar dibinātāju kapitāla daļu sarakstu personas, kuras piedalās dibināšanas sapulcē, ir veikušas iemaksas dibināmās sabiedrības SIA "TŪRISTS" statūtu fondā atbilstoši spēkā esošās likumdošanas un sabiedrības dibināšanas līguma prasībām, proti

2.1.            Valdis Jonāns parakstījies uz 3 daļām 3000 Ls kopsummā, apmaksājis 100% apmērā;

2.2.            Gints Ermansons parakstījies uz 1 daļu 1000 Ls kopsummā, apmaksājis 100% apmērā;

2.3.            Valērijs Jevsikovs parakstījies uz 1 daļu 1000 Ls kopsummā, apmaksājis 100% apmērā.

3.                  Vadoties no iepriekš minētā, sapulce atzina par iespējamu apstiprināt sapulces dalībnieku pilnvaras atbilstoši viņu izdarītajiem daļu ieguldījumiem, kas paredzētas dibināšanas sapulces uzdevumos.

3.1.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par: 5; pret: nav; atturās: nav)

pieņēma lēmumu uzskatīt sabiedrību ar ierobežotu atbildību

"TŪRISTS" par nodibinātu.

3.2.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par:5; pret: nav; atturās: nav)

pieņēma lēmumu atstāt jaunizveidoto sabiedrības statūtu fondu bez

izmaiņām un uzrādīt to uzņēmuma reģistra iestādēm patreizējā apjomā

un struktūrā.

3.3.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par:5; pret: nav; atturās: nav )

pieņēma lēmumu apstiprināt sabiedrības statūtus un dibināšanas

līgumu uz 1998. gada "----" aprīli.

3.4.            Dibināšanas sapulce balsojot (par:5 pret: nav; atturās: nav)

pieņēma lēmumu ievēlēt sabiedrības izpildinstitūciju - Prezidentu,

Valda Jonāna personā.

3.5.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par: 5; pret: nav;atturās: nav)

pieņēma lēmumu sabiedrības darbības revidentu pieaicināt saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumu.

3.6.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par: 5; pret: nav; atturās: nav)

pieņēma lēmumu apstiprināt sabiedrības dibināšanas izdevumus 250,00 Ls apmērā, ko sedz dibinātāji saskaņā ar atsevišķu vienošanos.

3.7.            Dibināšanas sapulce balsojot ( par: 5; pret: nav; atturās: nav)

pieņēma lēmumu pilnvarot Valdi Jonānu apliecināt dibinātāju parakstus

un iesniegt dibināšanas dokumentus reģistra iestādēm.

            Dibinātāju paraksti:

Valdis Jonāns ......................................

Gints Ermansons ...................................

Valērijs Jevsikovs ....................................

            Es, Valdis Jonāns pilsoņu Valda Jonāna, Ginta Ermansona, Valērija Jevsikova 

parakstus apliecinu.

                                    Valdis Jonāns ....................................................

                                                1998.gada "----" martā