PROTOKOLS

PROTOKOLS

Kuldīgā

03.07. 1990.                                                                                               Nr. 1

Par SIA ‘’The Royal Horse’’ dibināšanu.

Sapulcē piedalās dibinātāji :

1. Anda Savļenko

2. Robijs C. Den Hartogs

3. Ernija den Hartoga

Sapulces vadītājs: Guntis Ozols

Protokolists: Janis Kalns

Darba kartība:

1.  Dibinātāju  pilnvaru apstiprināšana.

2.  Sabiedrības statūtu fonda noteikšana.

3.  Sabiedrības Statūtu apspriešana.

4.  Sabiedrības dibināšanas kārtība.

5.  Sabiedrības izpildinstrukcijas  un kontrolinstrukcijas izveidošana.

6.  Tālākās darbības jautājumi.

Par 1. jautājumu: Guntis Ozols ziņo, ka SIA ‘’The Royal Horse’’ pamatkapitāls  (Statūtu fonds) Ls 2200000,- (divi miljoni divi simti tukstoši latu) apmērā sastāv no dibinātāju ieguldījumiem, kas norādīti dibināšanas līguma pielikumā Nr.1.

Nolēma:

1.Apstiprināt dibinātāju sekojošus naudiskos ieguldījumus:

1.) Anda Savļenko               Ls 1000000,-

2.) Robijs C. Den Hartogs   Ls 600000,-

3.) Ernija den Hartoga                   Ls 600000,-

_______________________________________________

Kopā:                                   Ls 2200000,-

2. Apsiprināt, ka uz dibināšanas brīdi ir izdarīti ieguldījumi 50% apmērā no naudiskā ieguldījuma.

3. Apstiprināt visu dibinātaju pilnvaras.

Par 2. Jautājumu: J. Kalns iepazīstina ar SIA ‘’The Royal Horse’’ statūtu fondu.

Nolēma: Līdz 1990. gada 1. augustam jāiemaksā pilnībā visa pamatkapitāla summa.

Par 3. jautājumu: J.Kalns iepazīstina ar SIA ‘’The Royal Horse’’ statūtu projektu. Apstiprināšanā piedalās visi klātesošie.

Nolēma:

1. SIA ‘’The Royal Horse’’ atzīstama par nodibinātu ar brīdi, kad tā tiek reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā.

Par 4. Jautājumu: Saskaņā ar likumu sapulce nolemj uzskatīt SIA ‘’The Royal Horse’’ par nodibinātu.

Par 5. jautājumu: Apspriešanā piedalās klātesošie. Tiek izvirzītas direktora un revidenta kandidatūras un notiek atklātas vēlēšanas. Vēlēšanās piedalās visi dibinātāji.

Nolēma:

1. Par sabiedrības direktoru ievēlēt Andu Savļenko.

2. Per revidentu ievēlēt Gunti Ozolu.

Par 6. jautajumu: Anda Savļenko ziņo par SIA ‘’The Royal Horse’’ darba plānu.

Nolema:

1. SIA ‘’The Royal Horse’’ reģistrāciju veikt līdz 1990. gada 1. augustam.

2. Pilnvarot Jani Kalnu apstiprināt dibinātāju parakstus un dibināšanas dokumentus, kā arī veikt nepieciešamās darbības, lai reģistrētu sabiedrību LR Uzņēmumu reģistrā.

Visi lēmumi pieņemti vienbalsīgi.

Protokolēja: Janis Kalns

Paraksti:

1. Anda Savļenko                                       _______________________________

2. Robijs C. Den Hartogs                  _______________________________

3. Ernija den Hartoga                        _______________________________

Parakstus apsiprinu:                         __________________  /J.Kalns/