SIA “SRA Latvija” dibināšanas sapulces protokols Nr.1

Rīgā                                                                     1998. gada 12. maijā

Dienas   kārtībā:   Jautājums   par   sabiedrības   ar    ierobežotu   atbildību dibināšanu.

Piedalījās:   Ieva Reinberga,

                    Ilze Krolmane,

                    Jānis Osis,

                    Kaspars Lakševics.

Par sapulces priekšsēdētāju ievēl Jāni Osi, par sekretāri Ilzi Krolmani.

Priekšsēdētājs ziņo sapulcei:

1. Dibinātāji ieguldījuši sabiedrības pamatkapitālā 100% no savu daļu vērtības. Visi dalībnieki, kas noslēguši līgumu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SRA Latvija” dibināšanu, piedalās sapulcē un ir balstiesīgi.

2. Visi sabiedrības dibinātāji tiek iepazīstināti ar kapitāla daļu sarakstu, kas ir 1998. gada 12. maija dibināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. Sabiedrības dibinātāji tiek iepazīstināti ar Statūtiem.

4. Katrs dibinātājs sedz savus izdevumus, kas tam saistīti ar sabiedrības dibināšanu.

Dalībnieku sapulce vienbalsīgi nolemj:

1. Apstiprināt sabiedrības pamatkapitālu Ls 4000,-, kas iemaksāti LR latos dibināšanas līguma parakstīšanas dienā un vienas daļas vērtību Ls 20,-.

2. Apstiprināt   visu   sapulces    dalībnieku   pilnvaras,   kuri   ieguldījuši

sabiedrības pamatkapitālā 100%  no  dibināšanai  nepieciešamā kapitāla summas, tas ir:

Sab-bas dibinātājs     Noteiktā summa     Iemaksātā summa     Daļu skaits

Ieva Reinberga             Ls 1000,-               Ls 1000,-              50

Ilze Krolmane               Ls 1000,-               Ls 1000,-              50

Jānis Osis                     Ls 1000,-               Ls 1000,-              50

Kaspars Lakševics         Ls 1000,-              Ls 1000,-              50

3. Apstiprināt dibināšanas sapulcē nolasītos sabiedrības Statūtus.

4. Apstiprināt ar sabiedrības dibināšanu saistītos izdevumus.

5. Iecelt sabiedrības administrāciju: Ieva Reinberga, Ilze Krolmane, Jānis Osis, Kaspars Lakševics.

6. Sapulce nolemj slēgt līgumu par revidenta pieņemšanu.

7. Uzdot: Ievai Reinbergai

7.1. Samaksāt valsts nodevu;

7.2. Samaksāt nepieciešamo summu par publikāciju Latvijas vēstnesī;

7.3. Desmit dienu laikā kopš dibināšanas sapulces un Statūtu parakstīšanas brīža, iesniegt reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrā;

7.4. Pilnvarot Ievu Reinbergu veikt LR Uzņēmumu reģistrā veikt visas darbības saistītas ar SIA “SRA Latvija” reģistrāciju.

8. Pilnvarot Guntu Zosinu dibinātāju parakstu īstumu apliecināšanai.

9. Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

Sapulces priekšsēdētājs:                                                                   Jānis Osis

Sapulces sekretāre:                                                        Ilze Krolmane

Sapulces dalībnieks:                                                      Ieva Reinberga

Sapulces dalībnieks:                                                   Kaspars Lakševics

Parakstu īstumu apliecinu:                                                Gunta Zosina